Hazine ve Maliye Bakanlığı Suç Gelirlerini Önlemek İçin Yeni Tedbirler Alıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin kripto işlemleri aracılığıyla aklanmasını önlemek amacıyla yeni adımlar atıyor. Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinde sıkı denetim uygulayacak. Bu kapsamda, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde en az 20 karakterlik işlem açıklaması talep edilecek.
Süre Kısıtlamaları ve Limitler Getiriliyor
Kripto varlık alım, takas ve yatırma işlemleri en erken 48 saat sonra gerçekleştirilecek. İlk kez kripto varlık çekim işlemi yapacak hesaplar için bu süre en az 72 saat olacak. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için stabil kripto paraların transferlerine kısıtlamalar getirilecek. Günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limiti uygulanacak.
Yeni Dolandırıcılık Operasyonu
İçişleri Bakanlığı, Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Suç gelirlerinin aklanması için kripto varlık transferleri yapan şüphelilerin uluslararası para aklama yöntemlerini kullandığı belirlendi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı ve MASAK raporlarına göre hesaplarında 90 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
