Adana merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu sırasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyetteki ifadesinin detayları gün yüzüne çıktı. Kütahyalı, kredi kartı borçlarını ödeyebilmek için PERPA’daki bazı kişilerle işbirliği yaptığını iddia ederken, hamile eşinin ve ikiz kızlarının yaşadığı ruhsal zorlukları vurgulayarak suçlamaları reddetti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık dört saat süren ifade verme sürecinde Kütahyalı’ya etkin pişmanlık yasası hakkında bilgi verildiği, ancak kendisinin örgüt üyesi olmadığını savunarak bu fırsattan yararlanmak istemediğini belirttiği öğrenildi. Eğer ifade vermesi durumunda yaşadıkları hakkında detaylı bilgi vereceğini ifade eden Kütahyalı, nezaretteki diğer şahıslarla yaptığı görüşmeler sonucunda operasyonun doğruluğunu düşündüğünü açıkladı.
Sorgulama sırasında Kütahyalı’ya mal varlığıyla ilgili sorular da yöneltildi. Üzerine kayıtlı çeşitli araçların yanı sıra İstanbul Sarıyer’de bir daire, Üsküdar Çengelköy’de yarı hisseli bir dubleks konut ve İzmir’de bir apartman dairesinin bulunduğunu söyledi. Çok sayıda bankada hesabı olduğunu belirten Kütahyalı, bu hesapları rutin işlemler için kullandığını ve kripto para borsalarında hesabı bulunmadığını ifade etti.
Soruşturma dosyasında yer alan yüzlerce isimden sadece B.Ö. ile tanıştığını ve onun da yakın arkadaşının oğlu olduğunu söyleyen Kütahyalı, diğer şahıslarla hiçbir bağlantısının olmadığını savundu.
Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri de MASAK raporları oldu. Bu raporlarda, Kütahyalı’nın hesaplarına yasa dışı bahis organizasyonlarından gelen milyonlarca liralık transferlerin yapıldığı bildirildi. Özellikle B.E. isimli şüpheli ile bağlantılı hesaplardan toplamda 4 milyon 684 bin lira aktarıldığı tespit edildi. M.G., G.Y., A.Y.T., L.B. ve B.A. isimli kişilerden gelen para hareketlerinin toplam hacminin ise 17 milyon lirayı aştığı değerlendirildi. Kütahyalı, bu para hareketlerini ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirdiğini savundu.
2017-2020 yılları arasında televizyon ekranlarından uzak kaldığını ve gelirinin önemli ölçüde düştüğünü belirten Kütahyalı, kredi kartı borçlarını çevirebilmek için İstanbul PERPA’daki bazı finans çevreleriyle çalıştığını açıkladı. İfadesinde kredi kartlarından nakit elde etmek amacıyla yerel esnaflarla iş birliği yaptığını aktaran Kütahyalı, “Kredi kartımdan para çekiliyor, komisyon düşüldükten sonra hesabıma aktarılıyordu. Gelen para benim paramdı, kesinlikle başka kişilere ya da ödeme kuruluşlarına ait değildi. Çok sayıda işlem yapıldığı için rakam yüksek görünmektedir” dedi.
MASAK analizlerinde Kütahyalı’nın hesaplarına çeşitli elektronik ödeme kuruluşları üzerinden toplam 35 milyon 201 bin lira giriş yapıldığı tespit edildi. Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para üzerinden 192 işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Kütahyalı bu işlemlerin de kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla yapıldığını öne sürdü ve söz konusu ödeme kuruluşlarıyla hiçbir tanışıklığı olmadığını ifade etti.
Dava dosyasında dikkat çeken bir diğer konu ise Kütahyalı ile B.Ö. arasındaki yüksek meblağlı para trafiği oldu. MASAK raporlarına göre, aralarındaki finansal ilişkilerin detayları inceleme altına alındı. Kütahyalı’nın bu konudaki ifadesi ve durumu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha da netlik kazanacak.